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证券代码：300729          证券简称：乐歌股份               公告编号：2025-037 债券代码：123072          债券简称：乐歌转债               乐歌东谈主体工学科技股份有限公司   本公司及董事会举座成员保证信息表示骨子的的确、准确、完好意思，莫得失实纪录、 误导性述说或要紧遗漏。   格外教导： 执续低于当期转股价钱 32.93 元/股的 85%，即 27.99 元/股的情形，瞻望触发转股价钱 向下修正条件。若触发转股价钱修正条件，公司将把柄相干轨则和《乐歌东谈主体工学科技 股份有限公司创业板向不特定对象刊行可鼎新公司债券召募评释书》（以下简称“《募 集评释书》”）的商定实时履行后续审议步骤和信息表示义务。敬请远大投资者夺目投 资风险。   一、可鼎新公司债券刊行上市情况   经中国证券监督处理委员会“证监许可20201957 号”文容许注册的批复，公司于 行总和 1.42 亿元。本次向不特定对象刊行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在 册的原鼓舞优先配售，原鼓舞优先配售后余额部分（含原鼓舞毁掉优先配售部分）通过 深交所走动系统网上向社会公众投资者刊行，认购金额不及 1.42 亿元的部分由主承销 商余额包销。    经深交所容许，公司 1.42 亿元可鼎新公司债券于 2020 年 11 月 10 日起在深交所挂 牌走动，债券简称“乐歌转债”，债券代码“123072”。    二、可鼎新公司债券转股价钱历次诊疗情况    因实施 2020 年度利润分配有计算，乐歌转债的转股价钱由原 73.13 元/股诊疗为 56.12 元/股，诊疗后的转股价钱于 2021 年 5 月 27 日成功。具体情况详见公司于 2021 年 5 月 （公告编号：2021-079）。    因公司 2020 年股票期权激发臆想打算激发对象自主行权、2018 年抵制性股票激发臆想打算 第三个解锁期未能全比例捣毁限售的部分抵制性股票回购刊出，乐歌转债的转股价钱由 原 56.12 元/股诊疗为 55.88 元/股，诊疗后的转股价钱于 2021 年 9 月 9 日成功。具体 情况详见公司于 2021 年 9 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）表示的《对于可 鼎新公司债券转股价钱诊疗的公告》（公告编号：2021-121）。    因公司 2020 年股票期权激发臆想打算激发对象自主行权、公司向特定对象刊行东谈主民币 平方股股票新增股份在深圳证券走动所上市，把柄乐歌转债转股价钱诊疗的相干条件， 乐歌转债的转股价钱由原 55.88 元/股诊疗为 49.24 元/股，诊疗后的转股价钱于 2021 年 （www.cninfo.com.cn）表示的《对于可鼎新公司债券转股价钱诊疗的公告》（公告编 号：2021-141）。    因公司 2020 年股票期权激发臆想打算激发对象自主行权、公司实施 2021 年年度职权分 派有计算，把柄乐歌转债转股价钱诊疗的相干条件，乐歌转债的转股价钱由原 49.24 元/ 股诊疗为 48.98 元/股，诊疗后的转股价钱自 2022 年 5 月 18 日起成功。具体情况详见 公司于 2022 年 5 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）表示的《对于可鼎新公 司债券转股价钱诊疗的公告》（公告编号：2022-051）。    因公司 2020 年股票期权激发臆想打算激发对象自主行权、2022 年以通俗步骤向特定对 象刊行股票上市，乐歌转债的转股价钱由原 48.98 元/股诊疗为 46.48 元/股，诊疗后的 转股价钱于 2022 年 12 月 12 日成功。具体情况详见公司于 2022 年 12 月 8 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）表示的《对于可鼎新公司债券转股价钱诊疗的公告》（公 告编号：2022-143）。    因公司 2020 年股票期权激发臆想打算激发对象自主行权、公司实施 2022 年年度职权分 派有计算，把柄乐歌转债转股价钱诊疗的相干条件，乐歌转债的转股价钱由原 46.48 元/ 股诊疗为 35.47 元/股，诊疗后的转股价钱自 2023 年 5 月 25 日起成功。具体情况详见 公司于 2023 年 5 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）表示的《对于可鼎新公 司债券转股价钱诊疗的公告》（公告编号：2023-051）。    因公司 2020 年股票期权激发臆想打算激发对象自主行权、公司实施 2023 年年度职权分 派有计算，把柄乐歌转债转股价钱诊疗的相干条件，乐歌转债的转股价钱由原 35.47 元/ 股诊疗为 34.95 元/股，诊疗后的转股价钱自 2024 年 5 月 20 日起成功。具体情况详见 公司于 2024 年 5 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）表示的《对于可鼎新公 司债券转股价钱诊疗的公告》（公告编号：2024-037）。    因公司 2020 年股票期权激发臆想打算激发对象自主行权、公司 2021 年抵制性股票激发 臆想打算初度授予部分包摄暨上市洞开，把柄乐歌转债转股价钱诊疗的相干条件，乐歌转债 的转股价钱由原 34.95 元/股诊疗为 34.78 元/股，诊疗后的转股价钱自 2024 年 9 月 2 日 起成功。具体情况详见公司于 2024 年 8 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 表示的《对于可鼎新公司债券转股价钱诊疗的公告》（公告编号：2024-072）。    因公司 2024 年向特定对象刊行股票上市洞开，把柄乐歌转债转股价钱诊疗的相干 条件，乐歌转债的转股价钱由原 34.78 元/股诊疗为 33.23 元/股，诊疗后的转股价钱自 （www.cninfo.com.cn）表示的《对于可鼎新公司债券转股价钱诊疗的公告》（公告编 号：2024-086）。    因公司实施 2024 年年度职权分拨有计算，把柄乐歌转债转股价钱诊疗的相干条件， 乐歌转债的转股价钱由原 33.23 元/股诊疗为 32.93 元/股，诊疗后的转股价钱自 2025 年 （www.cninfo.com.cn）表示的《对于可鼎新公司债券转股价钱诊疗的公告》（公告编 号：2025-032）。    三、可转债转股价钱向下修正条件    把柄《召募评释书》，公司本次刊行的可鼎新公司债券转股价钱向下修正条件如下：    （1）修正权限与修正幅度    在本次刊行的可转债存续时刻，当公司股票在职意贯穿三十个走动日中至少十五个 走动日的收盘价钱低于当期转股价钱 85%时，公司董事会有权冷漠转股价钱向下修正方 案并提交公司鼓舞大会审议表决，该有计算须经出席会议的鼓舞所执表决权的三分之二以 上通过方可实施。鼓舞大会进行表决时，执有公司本次刊行可转债的鼓舞应当狡饰；修 正后的转股价钱应不低于该次鼓舞大会召开日前二十个走动日公司股票走动均价和前一 个走动日公司股票走动均价之间的较高者。   若在前述三十个走动日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在诊疗前的走动日按诊疗 前的转股价钱和收盘价钱狡计，诊疗后的走动日按诊疗后的转股价钱和收盘价钱狡计。   （2）修正步骤   公司向下修正转股价钱时，须在中国证监会指定的上市公司信息表示媒体上刊登股 东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时刻（如需）。从股权登记日 后的第一个走动日（即转股价钱修正日），开动规复转股央求并现实修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股央求日或之后，鼎新股份登记日之前，该类转股央求应按 修正后的转股价钱现实。   四、对于瞻望触发转股价钱向下修正条件的具体评释   自 2025 年 5 月 8 日至 2025 年 5 月 21 日，公司股票已有 10 个走动日的收盘价执续 低于当期转股价钱 32.93 元/股的 85%，即 27.99 元/股的情形，瞻望后续触发转股价钱 修正条件。   把柄《深圳证券走动所上市公司自律监管引导第 15 号——可鼎新公司债券》等相 关轨则，若触发转股价钱修正条件，公司将于触发转股价钱修正条件当日召开董事会审 议决定是否修正转股价钱，并在次一走动日开市前表示修合法要不修正可转债转股价钱 的教导性公告，同期按照召募评释书的商定实时履行后续审议步骤和信息表示义务。上 市公司未按本款轨则履行审议步骤及信息表示义务的，视为本次不修正转股价钱。敬请 远大投资者夺目投资风险。   五、其他事项   投资者如需了解“乐歌转债”的其他相干骨子，请查阅公司在巨潮资讯网表示的 《乐歌东谈主体工学科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可鼎新公司债券召募评释书》 全文。   敬请远大投资者夺目投资风险。   特此公告。                               乐歌东谈主体工学科技股份有限公司董事会