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证券代码：688300      证券简称：联瑞新材     公告编号：2025-034           江苏联瑞新材料股份有限公司  对于调养向不特定对象刊行可退换公司债券决策的                       公告   本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何荒唐纪录、误导性陈 述约略紧要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和圆善性照章承担法律牵扯。   江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 16 日召 开的第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议、2025 年 6 月 9 日 召开的 2025 年第一次临时鼓舞大会审议通过了《对于公司向不特定对象刊行可 退换公司债券决策的议案》，授权公司董事会（或董事会授权东谈主士）办理本次 向不特定对象刊行可退换公司债券揣摸事宜。详见公司在上海证券来回所网站 （www.sse.com.cn）泄露的揣摸公告。   现凭据揣摸监管条目，并市欢公司本色情况，公司于 2025 年 9 月 26 日召 开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《对于调养公司向不特定对象刊行 可退换公司债券决策的议案》，对本次可退换公司债券刊行限制进行了调养。 本次刊行决策具体调养如下：   调养前：   凭据揣摸法律律例律例并市欢公司的盘算推算现象、财务现象和投资阵势标资 金需求情况，本次拟刊行的可退换公司债券召募资金总和不普及东谈主民币 72,000 万元（含 72,000 万元），具体刊行限制由公司鼓舞大会授权董事会（或董事会 授权东谈主士）在上述额度边界内详情。   调养后：   凭据揣摸法律律例律例并市欢公司的盘算推算现象、财务现象和投资阵势标资 金需求情况，本次拟刊行的可退换公司债券召募资金总和不普及东谈主民币 69,500 万元（含 69,500 万元），具体刊行限制由公司鼓舞大会授权董事会（或董事会 授权东谈主士）在上述额度边界内详情。      调养前：      公司拟向不特定对象刊行可退换公司债券召募资金总和不普及 72,000 万元 （含），扣除刊行用度后的召募资金净额将用于插足以下阵势：                                             单元：万元 序号             阵势称号          投资总和         拟使用召募资金                悉数            101,092.79      72,000.00   注：“高性能高速基板用超纯球形粉体材料阵势”为公司于2025年2月27日泄露的《关 于投资高性能高速基板用超纯球形粉体材料成立阵势标公告》中“高性能高速基板用超纯 球形粉体材料成立阵势”，公司凭据阵势成立需要追加调养该阵势投资总和为42,323.98万 元      调养后：      公司拟向不特定对象刊行可退换公司债券召募资金总和不普及 69,500 万元 （含），扣除刊行用度后的召募资金净额将用于插足以下阵势：                                             单元：万元 序号             阵势称号          投资总和         拟使用召募资金                悉数            101,092.79      69,500.00   注1：“高性能高速基板用超纯球形粉体材料阵势”为公司于2025年2月27日泄露的《 对于投资高性能高速基板用超纯球形粉体材料成立阵势标公告》中“高性能高速基板用超 纯球形粉体材料成立阵势”，公司凭据阵势成立需要追加调养该阵势投资总和为42,323.98 万元；   注2：上述拟使用召募资金已扣除公司第四届董事会第十一次会议决议日前六个月至本 次刊行前新插足的财务性投资2,500.00万元。      此外，公司凭据现行组织机构情况调养了原有鼓舞大会、监事会揣摸表述。 除前述调养外，本次向不特定对象刊行可退换公司债券决策的其他内容不变。 凭据公司 2025 年第一次临时鼓舞大会的授权，本次向不特定对象刊行可退换公 司债券决策的调养无需提交鼓舞会审议。  公司本次向不特定对象刊行可退换公司债券事项尚需赢得上海证券来回所 审核通过，并经中国证券监督解决委员会应承注册后方可扩充，公司将凭据该 事项的审核弘扬情况实时践诺信息泄露义务，敬请重大投资者谨防投资风险。  特此公告。                   江苏联瑞新材料股份有限公司董事会